一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2013年8月12日上午10點
（二）召開地點：廣東省江門市本公司綜合大樓十五樓會議室
（三）召 集 人：公司董事會
（四）召開方式：現(xiàn)場投票
（五）出席對象：
1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問及其他應(yīng)邀人員；
2、截止2013年8月6日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊,并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東；
3、因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權(quán)委托書見附件）。
二、會議審議事項：
審議關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案。
議案的具體內(nèi)容請參閱本公司2013年7月27日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法：
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進行登記；
2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進行登記；
3、異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2013年8月8日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部；
（四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)；
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、其他事項
1、會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理；
2、聯(lián)系辦法：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
3、股東登記表及授權(quán)委托書（附后）
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
二○一三年七月二十七日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）： ，證券賬號： 。持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票 股， 現(xiàn)委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2013年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案 |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日